Finance
flagged document
Turkish: isaretlenmis belge
English Definition
A document that has been marked for special attention, review, or action within a compliance, audit, or document management system. Documents may be flagged due to discrepancies, missing information, suspicious content, regulatory significance, or pending approval requirements. In banking and financial services, flagged documents trigger additional scrutiny under anti-money laundering, know-your-customer, and sanctions compliance procedures before transactions can proceed.
Türkçe Tanım
Bir uyumluluk, denetim veya belge yonetim sistemi icerisinde ozel dikkat, inceleme veya islem icin isaretlenmis belgedir. Belgeler tutarsizliklar, eksik bilgi, supheli icerik, duzenleyici onem veya bekleyen onay gereksinimleri nedeniyle isaretlenebilir. Bankacilik ve finansal hizmetlerde isaretlenmis belgeler, islemlerin ilerleyebilmesi icin kara para aklamanin onlenmesi, musterini tani ve yaptirim uyumluluk prosedürleri kapsaminda ek incelemeyi tetikler.