Uluslararası
Yabancı Ortaklarda Due Diligence (Due Diligence on Foreign Partners)
İngilizce: due diligence on foreign partners
Türkçe Tanım
Sınır ötesi bir ortaklık, ortak girişim ya da işlem öncesinde yabancı karşı tarafın mülkiyet yapısının, nihai lehdarlarının, mali sağlamlığının ve yasal-itibari geçmişinin araştırılması sürecidir. Bu inceleme yerel due diligence'tan yalnızca kapsamda değil, doğrulama zorluğunda da ayrışır; farklı sicil rejimleri, şeffaflık eksiklikleri ve nihai lehdarın perdelenmesi, beyanları bağımsız kaynaklarla teyit etmeyi güçleştirir. Yaptırım listeleri, yolsuzlukla mücadele mevzuatı (FCPA türü) ve kara para aklama rejimleri karşısında bir yabancı ortağın gizli riski doğrudan finansöre sıçradığından, kredi verenler bu incelemeyi koşul öncesi olarak dokümante eder ve çoğu zaman sürekli izleme yükümlülüğü olarak sözleşmeye işler.
English Definition
The investigation, before a cross-border partnership, joint venture or transaction, of a foreign counterparty's ownership structure, ultimate beneficial owners, financial soundness and legal-reputational history. This review differs from domestic due diligence not only in scope but in the difficulty of verification, since divergent registry regimes, gaps in transparency and the veiling of the ultimate beneficiary make it harder to confirm representations through independent sources. Because a foreign partner's hidden risk under sanctions lists, anti-corruption law of the FCPA type and anti-money-laundering regimes passes straight through to the financier, lenders document this review as a condition precedent and often write it into the contract as an ongoing monitoring obligation.