Finans
aşamalandırma
İngilizce: layering
Türkçe Tanım
Kara para aklama terminolojisinde, yasadışı fonların suç kaynaklarından uzaklaştırılması için bir dizi karmaşık finansal işlem aracılığıyla hareket ettirildiği ikinci aşamadır. Birden fazla hesap arası havale, döviz dönüştürme ve finansal araç satın alma tekniklerini kapsar. Sermaye piyasalarında ise piyasa fiyatlarını manipule etmek amacıyla emir verip hızla iptal etme şeklindeki yasa dışı uygulamayı da ifade eder.
English Definition
In anti-money laundering terminology, the second stage of money laundering in which illicit funds are moved through a series of complex financial transactions to distance them from their criminal origin. Layering techniques include wire transfers between multiple accounts, currency conversion, and purchase of financial instruments. In capital markets, layering also refers to the illegal practice of placing and quickly cancelling orders to manipulate market prices.